Europol heeft 5 hoofdverdachten opgepakt tijdens een gezamenlijke operatie in Zweden en Spanje. Het onderzoek richtte zich op een netwerk dat zich bezighield met illegaal gokken, witwassen en andere criminele activiteiten.
De actie geldt volgens Crimesite als één van de meest gecoördineerde ingrepen tegen gokgerelateerde criminaliteit in de regio Stockholm in jaren.
Europol schrijft daar zelf het volgende over:
Een gezamenlijke politieactie in Zweden en Spanje, heeft zich gericht op een gewelddadig crimineel netwerk dat actief is in de regio Stockholm. De groep wordt verdacht van grootschalige illegale gokactiviteiten en het witwassen van grote geldbedragen.
Website Europol
Gecoördineerde actie in twee landen
Bij de operatie werden bijna 150 agenten ingezet. Zij doorzochten volgens Europol 6 locaties in Stockholm en 2 panden in de Spaanse regio Murcia. Daarbij werden voor honderdduizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen, net als luxe horloges en andere waardevolle goederen.
Volgens de Zweedse politie werd een van de doorzochte panden gebruikt als ruimtes voor illegaal gokken. Op de locatie troffen agenten ook verpakte drugs aan en aanwijzingen die duiden op mensenhandel.
Dreiging en intimidatie
Europol meldt dat de aangehouden personen behoren tot de kern van een groep die bekendstaat om geweld en intimidatie. Hiermee werden schulden afgedwongen en delen van de illegale gokmarkt onder controle gehouden. Daarnaast is de organisatie gelinkt aan drugshandel in Zweden en andere Scandinavische landen.
Uit het onderzoek van Europol blijkt dat de groep draait op drie belangrijke inkomstenstromen: illegaal gokken, witwassen, en drugshandel. Het aandeel van de illegale kansspelen wordt geschat op ongeveer € 20 miljoen aan omzet per jaar.
In een ander internationaal onderzoek is Zweden betrokken bij een studie naar het gokgedrag van spelers uit Noord-Europese landen: Denemarken, IJsland, Finland, Noorwegen en Zweden. Het onderzoek richt zich onder meer op het speelgedrag van jongeren.
In zowel Zweden als Spanje vallen ook goksites die geen lokale licentie hebben onder illegaal gokken. In Nederland is sprake van een vergelijkbare situatie: elke aanbieder die geen vergunning heeft van de Kansspelautoriteit (Ksa) is illegaal, onder meer doordat een online casino zonder Cruks geen koppeling heeft met het Cruksregister.
Jarenlange samenwerking
Volgens Europol is de operatie het resultaat van langdurige informatie-uitwisseling tussen meerdere landen. Door data uit verschillende onderzoeken te koppelen, konden autoriteiten gelijktijdig toeslaan en de activiteiten van het netwerk verstoren.
Europol benadrukt dat internationale samenwerking steeds noodzakelijker wordt, omdat illegale goknetwerken en witwasconstructies vaak in meerdere landen tegelijk opereren. De komende periode wordt het in beslag genomen materiaal verder onderzocht en worden aanvullende betrokkenen opgespoord.
Ook in het Verenigd Koninkrijk werd onlangs gewaarschuwd voor illegale gokbedrijven die zonder lokale vergunning opereren. De waarschuwing van de Britse waakhond UK Gambling Commission richtte zich met name op crypto casino’s. Deze zijn buiten Europa actief, maar doorgaans wereldwijd te bezoeken.