ComeOn en GetLucky hebben “aanwijzigingen” gekregen om te voorkomen dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwtf) wordt overtreden. De tips zijn gegeven aan Tulipa Ent Limited, het moederbedrijf van de legale casino’s.
Dat heeft de Ksa bekend gemaakt op de eigen site. De Ksa constateerde bij het gokbedrijf na onderzoek meerdere overtredingen van de licentiehouder. Waarom er is gekozen voor het geven van tips in plaats van sanctiebesluiten is niet aangekondigd. Wel laat de waakhond weten dat het niet opvolgen van de tips wel tot ingrijpen van de Ksa kan leiden:
Met de aanwijzing wordt Tulipa Ent Limited gemaand de overtredingen binnen een termijn van 2 en 6 maanden te beëindigen. Tijdens het onderzoek heeft Tulipa goed meegewerkt en is er ook proactief gewerkt aan een herstelplan om de zaken recht te zetten. Sommige overtredingen zijn al tijdens het onderzoek beëindigd. De Kansspelautoriteit zal na het verstrijken van de termijn weer controles uitvoeren.
Kansspelautoriteit (Ksa) in Kansspelautoriteit geeft Tulipa Wwft-aanwijzing
Tips in plaats van sancties
Volgens de Nederlandse waakhond voert het bedrijf achter de twee legale online casino’s het cliëntenonderzoek niet naar behoren uit. Dit is een vereiste met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Daar voegt de Ksa aan toe dat er ook “niet goed wordt gecontroleerd naar de herkomst van stortingen van spelers”.
Controleren ongebruikelijke transacties
Ook heeft Tulipa de documentatie van meldingen van ongebruikelijke transacties niet op de juiste manier vastgelegd. De Ksa laat weten zo niet goed te kunnen beoordelen of het kansspelbedrijf zich houdt aan de meldplicht bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU).
De FIU is een nationale organisatie die ongebruikelijke financiële transacties analyseert. Elk online casino in Nederland moet dit op haar beurt eigenlijk ook doen.
Desondanks laat de Ksa weten dat Tulipa Ent Limited de bijbehorende Wwft opleidingen niet goed heeft afgestemd op het profiel van de medewerkers. De toezichthouder wijst daarbij onder meer op medewerkers die werkzaam zijn op de afdelingen Compliance en Money Laundering Reporting. Juist deze mensen moeten speciale Wwft opleidingen krijgen.
Deze opleidingen moeten ervoor zorgen dat werknemers een ongebruikelijke transactie juist kunnen herkennen en een gedegen cliëntenonderzoek kunnen uitvoeren.
Spelers moet worden gemonitord
De Ksa wijst er daarnaast op dat elke licentiehouder het gedrag van hun klanten moet monitoren en moet ingrijpen als er sprake is van ongebruikelijk gedrag is. De waakhond noemt als voorbeeld als een speler plotseling hoge bedragen stort of als er vermoedens zijn van matchfixing.
De Ksa wees in haar Leidraad Wwft ook op het risico van hoge stortingen, zelfs als deze afkomstig zijn van de bankrekening van de speler zelf.
Eerdere aanwijzingen nu pas openbaar gemaakt
Afgelopen zomer bracht de Kansspelautoriteit naar buiten dat het drie legale online casino’s in Nederland een aanwijzing had gegeven in het kader van de Wwft. Deze aanbieders hielden zich niet volledig aan de richtlijnen van de wet. Waarom er elke keer wordt gekozen voor aanwijzingen en er geen sancties worden opgelegd is elke keer niet bekend gemaakt.
Opvallend zijn is dat de aanwijzingen destijds niet zijn gepubliceerd. Uiteindelijk besloot de Ksa het falende beleid van meerdere licentiehouders toch wereldkundig te maken, omdat het wil dat legale casino’s zich “marktbreed houden aan de regels die gelden in Nederland”.
Andere overtredingen licentiehouders
De Ksa doet de laatste tijd geregeld meldingen over overtredingen door licentiehouders. Vorige week meldde de Ksa dat 888 overtredingen had begaan door meerdere keren de welkomstbonus niet toe te kennen en omdat de klantenservice niet bereikbaar was. Ook in deze zaak besloot de Nederlandse waakhond geen boete uit te delen.
Ook werd vorige week bekend gemaakt dat BetCity tevergeefs een poging heeft gedaan om de aankondiging van de boete van € 2.65 miljoen niet openbaar te maken. Het Nederlandse casino vreesde voor reputatieschade.
De rechtbank ging daar niet in mee en de boete werd toch openbaar gemaakt. BetCity had zich volgens de Ksa schuldig gemaakt aan het langdurig falen in de zorgplicht, één van de voornaamste redenen waarom de Ksa spelers uit Nederland juist afraadt om te spelen bij internationale goksites.