De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Vbet gewaarschuwd vanwege tekortkomingen op het gebied van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Volgens de Ksa heeft Vbet “te weinig gedaan” om te voorkomen dat dit mogelijk is. De waakhond laat weten in een officiële aankondiging van de waarschuwing dat de tekortkomingen zijn geconstateerd na onderzoek dat in april 2025 is gestart.
De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft de gelicentieerde kansspelaanbieder SCGO Limited een waarschuwing voor tekortkomingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). SCGO limited is in Nederland actief met de merknaam Vbet.
Website Kansspelautoriteit (Ksa)
Conclusie na analyseren spelersdossiers
De conclusie is door de Kansspelautoriteit getrokken na het analyseren van verschillende spelersdossiers van het legale online casino. De Ksa geeft aan dat er ook andere interne dossiers zijn opgevraagd over het Wwft-beleid en risicobeoordelingen.
Het bijhouden van spelersdata is verplicht voor alle kansspelaanbieders met een vergunning van de Ksa. Eerder deze maand liet de Kansspelautoriteit weten dat het real-time bijhouden van deze spelersinformatie in de zogeheten controle databank “steeds beter verloopt”. Opvallend is dat de waakhond wel eist dat ontbrekende dossiers met terugwerkende kracht alsnog worden aangemaakt.
De Ksa laat over het onderzoek naar Vbt weten dat er onder meer tekortkomingen zijn geconstateerd bij het controleren van transacties. Dat geldt ook voor de afstemming tussen het gevolgde beleid en de toegepaste procedures, en het vastleggen van het risicoprofiel in de spelersdossiers.
Daardoor is al met al het beleid om witwassen te voorkomen “minder effectief”. Er is geen geldboete uitgedeeld in de zaak. Ook laat de autoriteit weten dat Vbet zich “meewerkend heeft opgesteld” en de aanbevelingen heeft verwerkt.
Andere waarschuwing Ksa
In november kreeg ook 888 een waarschuwing van de Ksa vanwege het overtreden van de regels voor de welkomstbonus en het niet bereikbaar zijn van de klantenservice. De waarschuwing is uitgedeeld aan Godwits Limited nadat de klantenservice van 888 moeilijk of niet bereikbaar was en spelers klaagden over het niet ontvangen van de welkomstbonus.
De klantenservice van een casino met een licentie van de Ksa moet 24/7 bereikbaar zijn in de Nederlandse taal. De welkomstbonus bij 888 is beperkt tot € 40 aan Free Chips voor het live casino of 200 gratis spins voor het online casino.