De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft TOTO een waarschuwing gegeven vanwege tekortkomingen in maatregelen met het oog op de wt Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft.
Het sanctiebesluit is opgelegd door de Ksa, omdat TOTO tekort is geschoten in de controle op zakelijke relaties en de transacties die na het cliëntenonderzoek dienen plaats te vinden.
TOTO Online biedt in Nederland online kansspelen aan onder de merknamen TOTO en Winnitt. De Ksa ziet toe op de naleving van de Wwft door kansspelaanbieders, om zo witwassen en onderliggende criminaliteit te voorkomen.
Kansspelautoriteit (Ksa) in Wwft-aanwijzing voor TOTO Online
In het besluit staat onder meer dat TOTO Online in “bepaalde gevallen onvoldoende duidelijk vastlegt waarom nieuwe feiten of gebeurtenissen niet leiden tot een aanpassing van de risicoclassificaties van cliënten en waarom zij bepaalde beheersmaatregelen neemt”.
Onvoldoende onderzoek naar herkomst geld
Daarnaast wordt gemeld dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de herkomst van het geld van spelers. De Ksa laat weten dat alle kansspelaanbieders verplicht zijn om het speelgedrag te monitoren en indien nodig te onderzoeken. De waakhond noemt daarbij het “plotseling storten van hoge bedragen” als voorbeeld van een dergelijk signaal.
TOTO Online heeft zich volgens de Ksa wel meewerkend opgesteld tijdens het onderzoek. Ook zijn een aantal geconstateerde overtredingen nog voor het opleggen van de aanwijzing beëindigd door de goksite.
Waarom de waakhond over een “aanwijzing” spreekt in plaats van een waarschuwing is niet bekend. Wel draagt de Ksa op om de overtredingen binnen 6 maanden te beëindigen. De toezichthouder heeft ook een hercontrole aangekondigd.
Andere waarschuwingen aan licentiehouders
De Ksa heeft in de laatste maanden van 2025 meerdere waarschuwingen uitgedeeld aan casino’s met een licentie. Zo kreeg VBet om dezelfde reden een waarschuwing van de Kansspelautoriteit. Volgens de Ksa heeft Vbet “te weinig gedaan om te voorkomen dat witwassen mogelijk is”.
In november kreeg 888 een waarschuwing na meerdere overtredingen. Spelers beklaagden zich over de onbereikbaarheid van de klantenservice en dat zij hun welkomstbonus niet kregen van het legale online casino.
Anders dan bij buitenlandse online casino’s is deze welkomstbonus alleen beschikbaar voor spelers vanaf 24 jaar. Dit geldt voor alle bonussen die mogen worden aangeboden door Nederlandse casino’s. Doorgaans komen deze bonussen niet boven de € 250 uit.